股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2020－093


                           紫光股份有限公司
                第七届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议，于 2020
年 11 月 23 日以书面方式发出通知，于 2020 年 11 月 26 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请银行授信额度提供
担保的议案。
    为保证公司下属全资子公司紫光融资租赁有限公司业务顺利开展，同意公司为
紫光融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请的 1 年期人民币 3 亿
元综合授信额度提供质押担保，担保金额不超过人民币 3 亿元。
    具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                       紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      2020 年 11 月 27 日