股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021－004
紫光股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议，于 2021
年 3 月 19 日在紫光大楼四层会议室召开，会议审议通过了关于 2021 年度日常关联
交易预计的议案，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司及控股子公司日常经营情况，2021 年公司及控股子公司预计将与清华
大学、清华控股有限公司及其附属企业（包括但不限于紫光云数科技有限公司、紫
光恒越技术有限公司）、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险
股份有限公司、中设数字技术股份有限公司、同方股份有限公司及其子公司等关联
方进行交易，预计 2021 年度日常关联交易发生金额约为 511,000 万元。其中，向关
联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为 229,130 万元，与关联方进行业务合作的
采购及接受劳务预计金额为 281,870 万元。公司 2020 年度日常关联交易实际发生总
金额为 275,971.06 万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为 102,361.55
万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为 173,609.51 万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过，
王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。本次日常关联交易
预计事项需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议，西藏紫光通信投资有限公司、
西藏林芝清创资产管理有限公司、同方计算机有限公司作为关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金 截至披露
关联交 关联交易定价 上年发生
关联人 关联交易内容 额或预计 日已发生
易类别 原则 金额
金额 金额
向 关 联 产品销售及系统
清华大学 市场公允价值 700 44.82 90.27
人 销 售 集成服务
产品、商 清华控股有限公司及其他附 产品销售及系统
市场公允价值 20,800 2,082.48 30,723.07
品 属企业 集成服务
重庆紫光华山智安科技有限
销售产品 市场公允价值 30,150 375.29 16,204.24
公司及其子公司
紫光恒越技术有限公司 销售产品 市场公允价值 110,000 1,822.36 20,734.04
中设数字技术股份有限公司 销售产品 市场公允价值 500
同方股份有限公司及其子公
销售产品 市场公允价值 150 861.05
司
其他关联方 销售产品及服务 市场公允价值 2,000 115.26
小计 164,300 4,324.95 68,727.93
清华大学 技术服务 市场公允价值 100 53.43
技术服务 市场公允价值 10,700 209.02 10,720.12
清华控股有限公司及其他附 供应链服务 市场公允价值 31,000 29.52 21,305.53
属企业
房屋租赁及物业
市场公允价值 420 13.69 262.30
管理等
向 关 联 技术服务 市场公允价值 5,600 1,210.37
重庆紫光华山智安科技有限
人 提 供
公司及其子公司 供应链服务 市场公允价值 15,000
劳务
中设数字技术股份有限公司 技术服务 市场公允价值 1,200
诚泰财产保险股份有限公司 技术服务 市场公允价值 800 30.39
房屋租赁及物业
北京紫光图文系统有限公司 市场公允价值 10 7.98 81.87
管理等
小计 64,830 290.60 33,633.62
清华控股有限公司及其他附 产品采购及系统
市场公允价值 38,200 3,480.46 20,234.80
属企业 集成服务
紫光恒越技术有限公司 产品采购 市场公允价值 50,000 1,118.07 9,024.30
向 关 联 重庆紫光华山智安科技有限
人 采 购 产品采购 市场公允价值 105,000 3,814.90 60,045.98
公司及其子公司
商品、产
中设数字技术股份有限公司 产品采购 市场公允价值 800
品
同方股份有限公司及其子公
产品采购 市场公允价值 13,700 519.42 11,170.43
司
小计 207,700 8,932.85 100,475.51
技术服务 市场公允价值 500 407.22
清华大学
接受关 物业服务等 市场公允价值 130 7.98 117.86
联人提 技术服务 市场公允价值 8,520 7.52 12,088.41
供的劳 清华控股有限公司及其他附
属企业 房屋租赁及物业
务 市场公允价值 3,230 404.00 2,713.53
管理等
紫光云数科技有限公司 技术服务 市场公允价值 57,700 4,218.96 53,516.86
重庆紫光华山智安科技有限
技术服务 市场公允价值 4,060 4,266.30
公司及其子公司
其他关联方 技术服务 市场公允价值 30 23.82
小计 74,170 4,638.46 73,134.00
合计 511,000 18,186.86 275,971.06
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
披露日
关联交 实际发生 额占同类 额与预计
关联人 关联交易内容 预计金额 期及索
易类别 金额 业务比例 金额差异
引
（%） （%）
产品销售及系
清华大学 90.27 500 0.00% -81.95%
统集成服务
清华控股有限公司及其 产品销售及系
16,340.26 25,260 0.28% -35.31%
他附属企业 统集成服务
向关联 重庆紫光华山智安科技
销售产品 16,204.24 43,350 0.27% -62.62%
人销售 有限公司及其子公司
产品、商 紫光云技术有限公司 销售产品 15,243.86 28,950 0.26% -47.34%
品
紫光恒越技术有限公司 销售产品 20,734.04 142,140 0.35% -85.41%
销售产品及服 《关于
其他关联方 115.26 5,000 0.00% -97.69% 2020 年
务
度日常
小计 68,727.93 245,200 -- -71.97%
关联交
清华大学 技术服务 53.43 100 0.00% -46.57% 易预计
技术服务 10,720.12 12,355 0.18% -13.23% 公告》
（公告
清华控股有限公司及其 供应链服务 21,305.53 15,000 10.74% 42.04% 编号：
他附属企业
向关联 房屋租赁及物 2020－
262.30 255 3.03% 2.86%
人提供 业管理等 004），披
劳务 北京紫光图文系统有限 房屋租赁及物 露于
81.87 90 0.95% -9.03%
公司 业管理等 2020 年
重庆紫光华山智安科技 3月7日
技术服务 1,210.37 1,000 0.02% 21.04%
有限公司 巨潮资
小计 33,633.62 28,800 -- 16.78% 讯网
清华控股有限公司及其 产品采购及系
向关联 40,429.53 22,500 0.81% 79.69%
他附属企业 统集成服务
人采购 重庆紫光华山智安科技
商品、产 产品采购 60,045.98 124,600 1.20% -51.81%
有限公司
品
小计 100,475.51 147,100 -- -31.70%
接受关 技术服务 407.22 1,000 0.05% -59.28%
清华大学
联人提 物业服务等 117.86 150 0.01% -21.43%
供的劳 技术服务 12,088.41 2,850 1.46% 324.15%
务 清华控股有限公司及其
他附属企业 房屋租赁及物
2,713.53 3,000 0.33% -9.55%
业管理等
紫光云数科技有限公司 技术服务 53,516.86 60,000 6.47% -10.81%
重庆紫光华山智安科技
技术服务 4,266.30 500 0.52% 753.26%
有限公司
其他关联方 技术服务等 23.82 0 0.00% 100.00%
小计 73,134.00 67,500 -- 8.35%
合计 275,971.06 488,600 -- -43.52%
公司作为国内领先的云计算基础设施和行业智能应用服务提供商，主营的数字化
基础设施产品及服务广泛应用于各行各业且销售额较大，为了保证公司日常业务
的顺利开展，公司在预计 2020 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开
公司董事会对日常关联交易
展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有
实际发生情况与预计存在较
较大不确定性。同时在业务实际开展过程中，公司根据市场实际情况对相关交易
大差异的说明（如适用）
进行优化调整，因此 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。
以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
经核查，公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计主要原因是：为了
保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计 2020 年度日常关联交易额度时是基于
市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计
公司独立董事对日常关联交
的，预计金额具有较大不确定性。同时在业务实际开展过程中，公司根据具体实
易实际发生情况与预计存在
际情况对相关交易进行优化调整，因此 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计
较大差异的说明（如适用）
金额存在一定差异。公司 2020 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情
况和发展需要，依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
注：上表中 2020 年实际发生金额未经审计，最终数据将在《2020 年年度报告》中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、清华大学
（1）基本情况
清华大学成立于 1911 年，是一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲
学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性的研究型大学，是中国
高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
（2）关联关系
清华控股有限公司为公司实际控制人，清华大学持有清华控股有限公司 100%股
权，为清华控股有限公司的出资人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第一款规定的关联关系情形，因此清华大学为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
2、清华控股有限公司
（1）基本情况
清华控股有限公司法定代表人：龙大伟，注册资本：人民币 25 亿元，住所：北
京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼（科技大厦）A 座 25 层，经营范围：资产管理；
资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济
及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、
技术推广、技术服务；高科技企业孵化。目前清华控股有限公司拥有多家科技型企
业。股东及实际控制人情况：清华大学持有其 100%股权，为其出资人，最终控制方
为教育部。清华控股有限公司不是失信被执行人。
截至 2019 年 12 月 31 日，清华控股有限公司经审计的资产总额为 4,877.01 亿元，
净资产为 1,279.37 亿元；2019 年度营业收入为 1,364.76 亿元，净利润为 34.22 亿元。
（2）关联关系
清华控股有限公司为公司实际控制人，清华控股有限公司及其附属企业符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款和第二款规定的关联关系情形，因
此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
3、紫光云数科技有限公司
（1）基本情况
紫光云数科技有限公司法定代表人：姚海峰，注册资本：人民币 10 亿元，住所：
南京市浦口区新北路 1 号江北国际智谷科研大楼 A 座 4 层，经营范围：信息技术开
发与推广；职业中介；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
数据处理与存储服务；数字内容服务；计算机及辅助设备销售；计算机及通讯设备
租赁；通信工程设计；工程管理服务；专业设计服务；计算机系统集成；企业管理
咨询；企业管理服务；工程技术研究和试验研究；电子产品、通信设备、信息安全
设备、电子设备、云计算设备、网络设备安装、销售；云计算软件、网络与信息安
全硬件、网络与信息安全软件开发、销售；网络信息安全服务；云计算服务；信息
技术服务；云平台系统服务；劳务派遣；增值电信业务；货物或技术的进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。股东及实际控制人情况：西藏紫
光长青通信投资有限公司持有其 70%股权，为其控股股东，清华控股有限公司为其
实际控制人。紫光云数科技有限公司不是失信被执行人。
截至 2019 年 12 月 31 日，紫光云数科技有限公司经审计资产总额为 12.18 亿元，
归属于母公司所有者净资产为 11.01 亿元；2019 年度营业收入为 6.08 亿元，归属于
母公司所有者净利润为 4,753.08 万元。
（2）关联关系
紫光云数科技有限公司实际控制人为清华控股有限公司，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
4、紫光恒越技术有限公司
（1）基本情况
紫光恒越技术有限公司法定代表人：傅强，注册资本：人民币 5 亿元，住所：
北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 402 室，经营范围：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计
算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、通讯设备、金
属材料、文化用品、体育用品、服装、针纺织品、五金、交电、家用电器；货物进
出口；代理进出口；技术进出口；生产、加工计算机软硬件；生产通信设备（限分
支机构经营）；生产电子产品（限分支机构经营）；生产安全技术防范产品（限分支
机构经营）。股东及实际控制人情况：西藏紫光存储信息技术有限公司持有其 100%
股权，为其控股股东，清华控股有限公司为其实际控制人。紫光恒越技术有限公司
不是失信被执行人。
截至 2019 年 12 月 31 日，紫光恒越技术有限公司经审计资产总额为 2.86 亿元，
归属于母公司所有者净资产为 2.22 亿元；2019 年度营业收入为 1.92 亿元，归属于母
公司所有者净利润为 481.20 万元。
（2）关联关系
紫光恒越技术有限公司实际控制人为清华控股有限公司，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
5、重庆紫光华山智安科技有限公司
（1）基本情况
重庆紫光华山智安科技有限公司法定代表人：张江鸣，注册资本：人民币 6 亿
元，住所：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 386 号，经营范围：计算机软硬件开发、
电子产品（不含电子出版物）、安防设备、网络通信设备（不含无线电地面接收设备
及发射设备）、多媒体设备、半导体设备、智能化系统设备的生产、销售及技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；从事建筑相关业务（取得相关
资质后方可执业）；货物及技术进出口业务；安防工程设计及安装。股东情况：西藏
紫云电子科技有限公司持有其 49%股权，为其第一大股东。重庆紫光华山智安科技
有限公司不是失信被执行人。
截至 2019 年 12 月 31 日，重庆紫光华山智安科技有限公司经审计资产总额为 8.12
亿元，归属于母公司所有者净资产为 1.56 亿元；2019 年度营业收入为 6.34 亿元，归
属于母公司所有者净利润为-1.31 亿元。
（2）关联关系
重庆紫光华山智安科技有限公司第一大股东为清华控股有限公司下属控股子公
司西藏紫云电子科技有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条
第五款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
6、诚泰财产保险股份有限公司
（1）基本情况
诚泰财产保险股份有限公司法定代表人：王慧轩，注册资本：人民币 597,000 万
元，住所：云南省昆明市民航路 400 号云南城投大厦 15 楼至 19 楼，经营范围：财
产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上
述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准
的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东
及实际控制人情况：紫光集团有限公司持有其 33%股权，为其第一大股东，诚泰财
产保险股份有限公司无控股股东及实际控制人。诚泰财产保险股份有限公司不是失
信被执行人。
截至 2019 年 12 月 31 日，诚泰财产保险股份有限公司经审计资产总额为 93.73
亿元，净资产为 78.42 亿元；2019 年度营业收入为 16.70 亿元，净利润为 3,549.67 万
元。
（2）关联关系
诚泰财产保险股份有限公司董事长王慧轩先生为公司董事，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法
人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
7、中设数字技术股份有限公司
（1）基本情况
中设数字技术股份有限公司法定代表人：于洁，注册资本：人民币 20,600 万元，
住所：武汉经济技术开发区华人汇和科技园（华中智谷）项目一期工程第 E4 栋 10
层 1 号房，经营范围：软件开发；建筑工程、室内外装饰工程的设计及咨询服务；
建筑物及园林景观工程的设计服务；工程和技术基础科学研究服务及技术咨询、技
术转让；土木建筑工程研究服务及技术咨询、技术转让；建筑材料、建筑专业设备
的开发、生产、批零兼营；建筑工程招标代理、监理、造价咨询、工程设计、质量
监督及检测服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据
处理和存储服务；数字内容服务；企业管理服务等。股东及实际控制人情况：中国
建筑设计研究院有限公司持有其 45%股权，为其控股股东，国务院国有资产监督管
理委员会为其实际控制人。中设数字技术股份有限公司不是失信被执行人。
截至 2019 年 12 月 31 日，中设数字技术股份有限公司经审计资产总额为 1.41 亿
元，净资产为 1.35 亿元；2019 年度营业收入为 3,598.57 万元，净利润为-1,210.21 万
元。
（2）关联关系
公司董事、总裁王竑弢先生和董事王慧轩先生在中设数字技术股份有限公司担
任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系
情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
8、同方股份有限公司
（1）基本情况
同方股份有限公司为 A 股上市公司，证券代码：600100，法定代表人：黄敏刚，
注册资本：人民币 296,389.8951 万元，住所：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科
技大厦 A 座 30 层，主营业务立足信息技术和节能环保两大业务领域。股东及实际控
制人情况：中国核工业集团资本控股有限公司为其控股股东，国务院国有资产监督
管理委员会为其实际控制人。同方股份有限公司不是失信被执行人。
截至 2019 年 12 月 31 日，同方股份有限公司经审计资产总额为 619.48 亿元，归
属于母公司所有者净资产为 163.12 亿元；2019 年度营业收入为 230.40 亿元，归属于
母公司所有者净利润为 2.98 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日，同方股份有限公司未经
审计资产总额为 617.82 亿元，归属于母公司所有者净资产为 156.95 亿元；2020 年
1-9 月营业收入为 141.87 亿元，归属于母公司所有者净利润为-1.76 亿元。
（2）关联关系
公司关联自然人曾过去十二个月内担任同方股份有限公司董事，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款和第 10.1.6 条规定的关联关系情形，因
此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
9、北京紫光图文系统有限公司
（1）基本情况
北京紫光图文系统有限公司系公司参股公司，法定代表人：裴嵩，注册资本：
人民币 14,280 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 517 室，经营范
围：研究、开发计算机软件、信息技术；技术转让、技术咨询、技术支持、技术服
务；计算机系统集成；图文设计；打字、复印；计算机软件硬件及外围设备、电子
产品、电器、日用百货的批发、佣金代理（拍卖除外）业务；货物进出口（涉及配
额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。股东及实际控制人情
况：美国图文复印有限责任公司持有其 65%股权，为其控股股东和实际控制人。北
京紫光图文系统有限公司不是失信被执行人。
截至 2020 年 12 月 31 日，北京紫光图文系统有限公司未经审计资产总额为 1.41
亿元，净资产为 1.35 亿元；2020 年度营业收入为 8,876.34 万元，净利润为-355.26
万元。
（2）关联关系
公司副总裁、董事会秘书张蔚女士担任北京紫光图文系统有限公司董事，北京
紫光图文系统有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规
定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
10、其他关联方
作为数字化全产业链服务提供商，公司为客户提供网络设备、服务器、存储产
品、安全产品、云计算等为主的数字化基础设施产品、服务及解决方案。公司整体
业务规模较大，客户数量众多，公司数字化基础设施产品与服务广泛应用于各行各
业，公司现有客户在某种特定的情况下可能会转变为公司的关联方，可能会发生公
司向其销售或采购产品、商品等日常业务合作。鉴于此，为了保证公司日常业务的
延续性和顺利开展，公司对与上述潜在关联方的关联交易进行了整体预计，预计金
额为 2,030 万元。如发生此类交易，公司将本着自愿、平等、公平、互惠互利、公允
的原则进行，并按照相关规定履行信息披露义务。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司
与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，
交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及
结算方式按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司作为国内领先的云计算基础设施建设和行业智能应用服务提供商，为行业
客户提供全栈智能、全域覆盖、全场景应用的整体数字化解决方案。公司部分关联
方在一些细分领域已拥有成熟的产品，可与公司形成产业链上下游协同。同时，随
着数字化发展进程的不断深入，云计算、大数据和人工智能的渗透将加速，新一代
信息基础设施建设的投入也将会不断扩大，公司将持续提升一站式数字化解决方案
端到端交付能力，赋能行业客户数字化和智能化转型。公司与关联方之间的销售、
采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营
所需且关联交易金额占公司营业收入比例较低。上述关联交易价格公允，未有损害
公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不
会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
独立董事一致同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七
届董事会第五十一次会议审议。经事前审阅关于公司 2021 年度日常关联交易预计涉
及事项的相关材料以及沟通询问后，独立董事一致认为，公司预计 2021 年与关联方
发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原
则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；
该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；
董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因
此，我们一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计涉及的交易事项。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五十一次会议决议
2、独立董事关于相关关联交易事项的事前认可意见
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 20 日
