股票简称：紫光股份     股票代码：000938     公告编号：2021－022


                             紫光股份有限公司
                  第七届董事会第五十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议，于 2021
年 5 月 10 日以书面方式发出通知，于 2021 年 5 月 14 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
       经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于控股子公司增资暨关联交易的议
案。
       紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）为公司下属从事云服务业务的控股
子公司。为满足紫光云研发与运营所需资金需求和引入产业资源，促进其业务快速
发展，进一步提升公司云计算业务规模和竞争力，同意公司与通过公开挂牌引入的
战略投资者共同对紫光云增资，增资总金额不超过人民币 6 亿元，且公司将保持对
紫光云的持股比例不变。其中，通过在上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资
者的方式增资不超过人民币 3.2 亿元；公司以自有资金向紫光云增资不超过人民币
2.8 亿元。紫光云本次增资前估值将基于市场化原则，综合考虑其所处行业发展趋势、
自身发展情况等因素，且不低于公司收购紫光云控制权时紫光云净资产评估值和清
华大学关于本次增资所批复的估值水平。战略投资者将以现金增资的方式入股紫光
云，本次增资总金额最终按挂牌成交价及公司对应的出资金额确定。本次增资完成
后，公司对紫光云持股比例仍为 46.67%，仍为其控股股东。同时，董事会授权公司
总裁根据市场情况，按照上述增资定价原则决定本次挂牌增资相关事宜。
       鉴于紫光云第二大股东天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）的
普通合伙人为西藏健坤载物创业投资有限公司，西藏健坤载物创业投资有限公司实
际控制人为公司间接控股股东紫光集团有限公司董事长赵伟国先生，天津紫光海河
云计算产业基金合伙企业（有限合伙）为公司关联方，紫光云为公司与关联方共同
投资的公司，因此公司本次向紫光云增资构成关联交易。本议案无需回避表决的关
联董事。
    具体内容详见同日披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                    紫光股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2021 年 5 月 15 日