股票简称：紫光股份    股票代码：000938   公告编号：2021－030


                              紫光股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于 2021 年 5
月 31 日以书面方式发出通知，于 2021 年 6 月 4 日在紫光大楼四层会议室召开。会
议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公
司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
    鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，且公司 2020 年第三次临时股东大会审
议通过的本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次非
公开发行股票的顺利推进，同意将公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期
自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 6 月 21 日。除延长上述有效
期外，本次非公开发行股票的其他事项保持不变。
    具体内容详见同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公
告》。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
二、通过关于公司 2021 年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                      紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                         2021 年 6 月 5 日