股票简称：紫光股份    股票代码：000938   公告编号：2021－042


                              紫光股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于 2021 年 8
月 16 日以书面方式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日在紫光大楼四层会议室召开。会
议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公
司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要
    具体内容详见同日披露的《2021 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报
告的议案
    经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司与清华控股集团财务有限公司（以下
简称“财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将
向公司提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及
中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。按照深圳证券交
易所的相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，
并审阅财务公司财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
编制了《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    具体内容详见同日披露的《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报
告》。
    王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。
    独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              紫光股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021 年 8 月 28 日