紫光股份有限公司

        独立董事关于员工持股计划延长存续期和变更事项的

                                  独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《紫光股份有限公
司章程》等有关规定，我们作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对下述事项进行
了认真的核查和必要的问询，并对公司第八届董事会第八次会议讨论的议案进行
了审议，发表独立意见如下：

1、关于紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划延长存续期和变更事项的独立
意见
    本次紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划延长存续期、变更资产管理人、
修订《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（草案） 非公开发行方式认购）》、
制定《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划管理办法》符合员工持股计划的
实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件
的规定；董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，
我们一致同意紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划延长存续期、变更资产管
理人、修订《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行方
式认购）》、制定《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划管理办法》事项。
2、关于紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划延长存续期和变更事项的独立
意见
    本次紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划延长存续期、变更资产管理人、
修订《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（草案） 非公开发行方式认购）》、
制定《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理办法》符合员工持股计划的
实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件
的规定；董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和
全体股东的利益。因此，我们一致同意紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划
延长存续期、变更资产管理人、修订《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划
（草案）（非公开发行方式认购）》、制定《紫光股份有限公司首期 2 号员工持
股计划管理办法》事项。




    独立董事： 王欣新 徐经长 周绍朋




                                                    2022 年 3 月 3 日