股票简称：紫光股份     股票代码：000938     公告编号：2022－014


                            紫光股份有限公司
                   第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于 2022 年
3 月 14 日以书面方式发出通知，于 2022 年 3 月 25 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2021 年度监事会报告》
    具体内容详见同日披露的《2021 年度监事会报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2021 年度股东大会审议通过。
二、通过公司《2021 年年度报告》全文及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2021 年度股东大会审议通过。
三、通过公司 2021 年度利润分配预案
    根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2021 年度紫光股份有限
公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 2,147,646,278.03 元，
提取法定盈余公积金 8,197,740.83 元，加上年初合并未分配利润 7,205,442,194.29 元，
减去已支付 2020 年度普通股股利 286,007,987.40 元及计提的一般风险准备等项目
1,631,376.86 元后，合并未分配利润为 9,057,251,367.23 元。
    2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末公司总股本 2,860,079,874 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派送现金 286,007,987.40 元，
公司合并未分配利润尚余 8,771,243,379.83 元。2021 年度不送红股，不以公积金转增
股本。
    若 2021 年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总金
额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。
    上述利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东
回报规划等。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2021 年度股东大会审议通过。
四、通过公司《2021 年度内部控制评价报告》
    公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件
的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构
完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信
息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行
机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控
制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认
为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客
观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制
评价报告无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
    2021 年，公司将紫光云技术有限公司和紫光金融信息服务有限公司纳入合并报
表范围，构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》等相关规定，同意公司
对同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据。
    监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依
据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实
的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东权益的情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    同时，本监事会发表独立意见如下：
    1、公司依法运作情况
       根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会成员出席了 2021 年内
召开的历次股东大会和董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
了监督和检查。监事会认为：2021 年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、
《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序
合法，并建立了较为完善的内部控制体系。未发现公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
       2、检查公司财务情况
       监事会对公司 2021 年财务状况进行了认真检查，审核了报告期内公司董事会提
交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、内控体系有
效，财务运作规范，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情
况出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。
       3、公司收购、出售资产情况
       监事会对公司 2021 年度内收购、出售资产情况进行了核查，监事会认为：公司
在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现有
损害股东和上市公司利益的情况。
       4、公司关联交易情况
       监事会对公司 2021 年度内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2021 年公司
发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公
允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情
况。
       5、公司《信息披露管理制度》实施情况
       监事会对公司 2021 年度内《信息披露管理制度》实施情况进行了核查，监事会
认为：公司按照法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定履行
信息披露义务，公司信息披露真实、准确、及时、完整。
       6、公司《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况
       监事会对公司 2021 年度《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况进行了监督
和核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定开展
内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等违法违规行为，
保护了广大投资者的合法权益。




                                             紫光股份有限公司
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                                             2022 年 3 月 26 日