股票简称：紫光股份       股票代码：000938      公告编号：2022－021


                            紫光股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，于 2022 年
3 月 24 日以书面方式发出通知，于 2022 年 3 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于公司子公司紫光国际信息技术有限公司与相关方修改《新华三集团有
限公司股东协议》相关条款的议案
    紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）系公司在香港注册成立的
全资子公司，为公司收购 H3C Holdings Limited（以下简称“HPE 开曼”）所持华三
通信技术有限公司（现已更名为新华三集团有限公司、以下简称“新华三”）51%
股权的实施主体。紫光国际于 2016 年 5 月 1 日与 HPE 开曼、新华三签署了《新华
三集团有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。
    根据《股东协议》的约定，在协议签署之日起的第 3 年届满后至第 6 年届满前
（即 2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，以下简称“卖出期权行权期”），HPE 开
曼或届时持有新华三股权的 HPE 实体有权向紫光国际发出通知，向紫光国际或公司
出售其持有的新华三全部或者部分股权，出售价格将按照出售通知前 12 个月新华三
扣除非经常性损益后的税后净利润的 15 倍确定。对价支付方式为现金或者公司股票，
具体将在出售事项发生时按照有关出售通知并根据届时相应的出售协议确定。
    鉴于上述行权期即将到期，为推动双方后续合作与协商，董事会同意将上述卖
出期权的行权期延长至 2022 年 10 月 31 日；同意紫光国际与相关方相应修改《股东
协议》与卖出期权行权期相关的条款及签署该事项相关法律文件。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司 2022 年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                     紫光股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2022 年 3 月 29 日