股票简称：紫光股份        股票代码：000938        公告编号：2022－030


                                紫光股份有限公司
                     第八届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
       紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，于 2022
 年 5 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 6 月 7 日在紫光大楼四层会议室召开。
 会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
 公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
       经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
 一、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
       紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务
 有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事 IT 分销业务的全资子公司。
 为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码和紫光电子商务向厂商申
 请的授信额度提供如下连带责任保证：
序号    担保人    被担保人         担保权人          担保额度             担保期间
                                                                  自被保证交易约定的债务
                                                                  履行期限届满之日起两年；
                                                                  被保证交易的履行期限届
                                联想（北京）信息   不超过人民币
 1       公司    苏州紫光数码                                     满之日早于主债权期间的
                                  技术有限公司       1.5 亿元
                                                                  最后一日即 2025 年 6 月 30
                                                                  日时，保证期间顺延至自
                                                                  2025 年 7 月 1 日起两年
                                戴尔（中国）有限   不超过人民币   主债务履行期限届满之日
 2       公司    紫光电子商务
                                      公司           2.5 亿元     起两年

       上述担保事项经公司董事会审议通过后，公司第八届董事会第九次会议审议通
 过的公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司提供不超过人民币 1 亿
 元的担保相应终止。
       具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于公司 2021 年度股东大会召开时间和会议议题的议案
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              紫光股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2022 年 6 月 8 日