股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2022－043


                              紫光股份有限公司
                   第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于 2022
年 8 月 8 日以书面方式发出通知，于 2022 年 8 月 19 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要
    具体内容详见同日披露的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于为子公司申请厂商授信额度继续提供担保的议案
    紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）是公司下属从事 IT 分销
业务的全资子公司。经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司为紫光电子
商务向戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔”）申请的厂商授信额度提供了总额
不超过人民币 1.5 亿元的担保。近期因业务需要，紫光电子商务与戴尔重新签署了相
关经销商协议，紫光电子商务继续向戴尔采购产品和服务。
    为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为紫光电子商务向戴尔申请的厂商授
信额度提供不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证，担保期间为主债务履行期限届满
之日起两年。待该担保生效后，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的公司为
紫光电子商务向戴尔提供总额不超过人民币 1.5 亿元的担保相应终止。
    具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度继续提供担保的公
告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              紫光股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 8 月 20 日