股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2022－061


                              紫光股份有限公司
                   第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于 2022
年 12 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 30 日在紫光大楼四层会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请银行流动资金贷款
提供担保的议案。
    紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司下属从事 ICT
分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为紫光数码向交
通银行股份有限公司苏州相城支行申请的 3 年期不超过人民币 20 亿元流动资金贷款
提供连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，担保范围为全部主合同
项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
    具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的公
告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                       紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      2022 年 12 月 31 日