股票简称：紫光股份      股票代码：000938      公告编号：2023－001


                            紫光股份有限公司
                             重大事项进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 5 月，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）在香港注册成立的全资子
公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）完成对新华三集团有限公
司（以下简称“新华三”）51%控股权的收购，新华三成为公司控股子公司。截至本
公告披露日，公司通过紫光国际持有新华三 51%的控股权；Hewlett Packard Enterprise
Company 通过其全资子公司 H3C Holdings Limited（以下简称“HPE 开曼”）和 Izar
Holding Co 分别持有新华三 48%和 1%股权。

    在上述控股权交割的同时，2016 年 5 月 1 日紫光国际还与 HPE 开曼、新华三签
署了《新华三集团有限公司股东协议》（以下简称《股东协议》）。2017 年 12 月 6 日，
HPE 开曼向其全资子公司 Izar Holding Co 转让了新华三 1%的股权；该次股权转让完
成后，Izar Holding Co 成为新华三的股东，受《股东协议》约束。根据《股东协议》
的约定，2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间，HPE 开曼或届时持有新华三股
权的 HPE 实体（统称“HPE 实体”）可向紫光国际发出通知，向紫光国际或公司出售
其持有的新华三全部或者部分股权（以下简称“卖出期权”）。

    经公司第八届董事会第十次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过和公
司第八届董事会第十六次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，为继续推
动双方合作与协商，紫光国际与 HPE 开曼、Izar Holding Co、新华三、紫光集团有限
公司等签署了关于卖出期权行权期限之延期的同意函，对《股东协议》进行修订，将
上述卖出期权行权期延长至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“卖出期权行权期”）。

    自进入卖出期权行权期以来，双方一直就卖出期权行权事项友好协商。经多轮沟
通，近日由 HPE 实体向紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》（以下简称“行
权通知”），HPE 实体将向紫光国际出售其持有的新华三 49%的股权（以下简称“本
次交易”）。本次交易完成后，紫光国际将持有新华三 100%的股权。本次交易的主要
内容如下：HPE 开曼和 Izar Holding Co 将向紫光国际出售其持有的新华三合计 49%
股权，每股出售价格将根据《股东协议》约定按照 2022 年 4 月 30 日前 12 个月新华
三扣除非经常性损益后的税后利润的 15 倍除以行权通知之日新华三全部股份数量的
方式确定，对价支付方式为现金；在满足适用之法律规定的条件下，HPE 实体和紫
光国际将尽可能在紫光国际收到卖出期权行权通知后的 30 个工作日或双方另行达成
的其他期限内确定行权价格及行权对价，并签署相应的股份购买协议。

    公司正在与相关方协商确定本次交易正式交易协议的相关条款，积极推进本次
交易，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚
需履行公司及相关方的内部决策程序，并需在完成政府相关部门的审批后方可实施，
能否实施尚存在一定的不确定性。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                             紫光股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 1 月 4 日