紫光股份有限公司
                         2022 年度监事会报告


    2022 年，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公
司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监
督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，
对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人
员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的
合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况
    2022 年，公司监事会共召开了 5 次会议。具体会议情况如下：
    1、公司于 2022 年 3 月 3 日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关
于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划存续期的议案》、《关于变更紫光
股份有限公司首期 1 号员工持股计划资产管理人的议案》、《关于修订<紫光股份有
限公司首期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》、《关于
制定<紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划管理办法>的议案》、《关于延长紫
光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续期的议案》、《关于变更紫光股份有限
公司首期 2 号员工持股计划资产管理人的议案》、《关于修订<紫光股份有限公司首
期 2 号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》、《关于制定<紫
光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理办法>的议案》。《第八届监事会第五次
会议决议公告》及相关公告刊登于 2022 年 3 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    2、公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了公司
《2021 年度监事会报告》、公司《2021 年年度报告》全文及其摘要、《公司 2021
年度利润分配预案》、公司《2021 年度内部控制评价报告》、《关于同一控制下企
业合并追溯调整财务数据的议案》。《第八届监事会第六次会议决议公告》及相关
公告刊登于 2022 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网。
    3、公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了公司
《2022 年第一季度报告》。
    4、公司于 2022 年 8 月 19 日召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了公司
《2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    5、公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了公
司《2022 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的核查意见
    1、公司依法运作情况
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会成员出席了 2022 年内
召开的历次股东大会和董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
了监督和检查。监事会认为：2022 年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、
《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序
合法，并建立了较为完善的内部控制体系。未发现公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    监事会对公司 2022 年财务状况进行了认真检查，审核了报告期内公司董事会提
交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、内控体系有
效，财务运作规范，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情
况出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。
    3、公司对外投资、出售资产情况
    监事会对公司 2022 年度内对外投资、出售资产情况进行了核查，监事会认为：
公司在对外投资、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；
未发现有损害股东和上市公司利益的情况。
    4、公司关联交易情况
    监事会对公司 2022 年度内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2022 年公司
发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公
允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情
况。
    5、对内部控制自我评价报告的意见
    公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件
的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构
完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信
息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行
机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控
制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认
为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客
观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制
评价报告无异议。
    6、公司《信息披露管理制度》实施情况
    监事会对公司 2022 年度内《信息披露管理制度》实施情况进行了核查，监事会
认为：公司按照法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定履行
信息披露义务，公司信息披露真实、准确、及时、完整。
    7、公司《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况
    监事会对公司 2022 年度《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况进行了监督
和核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定开展
内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等违法违规行为，
保护了广大投资者的合法权益。

    2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实
勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效
监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，并监督公司各重
大决策事项及其审议程序的合法、合规性，进一步促进公司法人治理结构的完善和
经营管理的规范运营，切实维护和保护公司及股东合法权益，促进公司更好更快发
展。




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                                             2023 年 3 月 30 日