证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2018-175
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有出现否决议案的情形，否决的议案为《选
举沈朝阳为第九届董事会非独立董事》、《选举倪阿荣为第九届
董事会非独立董事》、《选举王学军为第九届董事会独立董事》、
《选举管自力为第九届董事会独立董事》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）董事会于2018年9月29日、2018年10月11日分别在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第三次
临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第三次临时股东大会的
补充通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年10月17日下午13：30时
2、股权登记日：2018年10月11日
3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
凯迪大厦708室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
1
6、主持人：陈义龙先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司
第八届董事会第六十二次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网
络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计
138 人，代表股份 2,640,595,811 股，占上市公司总股份的 67.1976％。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共 8 人，代表股份
1,996,757,348 股，占上市公司总股份的 50.8133％。
2、通过网络投票的股东 135 人，代表股份 904,257,863 股，占上市
公司总股份的 23.0115％。
本次会议由董事会召集，董事长陈义龙先生主持，会议对董事会
公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员和公
司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
1.01.《关于出售汪清凯迪等 6 家生物质电厂的议案》
总表决情况：
同意 1,613,046,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.0865％；
反对 415,511,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.7355％；弃
权 612,037,686 股（其中，因未投票默认弃权 737,800 股），占出席会
议所有股东所持股份的 23.1780％。
中小股东总表决情况：
同意 491,762,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3830％；
反对 200,457,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.1682％；弃
权 212,037,686 股（其中，因未投票默认弃权 737,800 股），占出席会
2
议中小股东所持股份的 23.4488％。
1.02.《关于出售林业资产的议案》
总表决情况：
同意 1,502,266,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.8912％；
反对 526,348,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.9329％；弃
权 611,981,286 股（其中，因未投票默认弃权 128,500 股），占出席会
议所有股东所持股份的 23.1759％。
中小股东总表决情况：
同意 380,982,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1320％；
反对 311,294,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.4254％；弃
权 211,981,286 股（其中，因未投票默认弃权 128,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 23.4426％。
1.03．《关于出售杨河煤业 60%股权的议案》
总表决情况：
同意 1,502,502,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.9001％；
反对 526,111,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.9240％；弃
权 611,981,286 股（其中，因未投票默认弃权 128,500 股），占出席会
议所有股东所持股份的 23.1759％。
中小股东总表决情况：
同意 381,218,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1582％；
反对 311,057,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3993％；弃
权 211,981,286 股（其中，因未投票默认弃权 128,500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 23.4426％。
2．《选举罗廷元为第九届监事会监事》
总表决情况：
3
同意 1,571,391,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.5090％；
反对 818,206,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9857％；弃
权 250,997,792 股（其中，因未投票默认弃权 136,000 股），占出席会
议所有股东所持股份的 9.5053％。
中小股东总表决情况：
同意 450,107,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.7765％；
反对 203,152,403 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4662％；弃
权 250,997,792 股（其中，因未投票默认弃权 136,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 27.7573％。
3.01《选举陈义龙为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 2,002,328,326 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
75.8287％，当选为非独立董事。
3.02.《选举孙守恩为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 2,001,803,332 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
75.8088％，当选为非独立董事。
3.03.《选举方宏庄为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 1,901,913,055 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
72.0259％，当选为非独立董事。
3.04.《选举王海鸥为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 2,401,982,862 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
90.9637％，当选为非独立董事。
3.05《选举沈朝阳为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 1,754,849,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
66.4566％，未当选为非独立董事。
3.06.《选举王伟为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 2,004,076,277 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
75.8949％，当选为非独立董事。
4
3.07.《选举覃西文为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 2,454,377,739 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
92.9479％，当选为非独立董事。
3.08.《选举倪阿荣为第九届董事会非独立董事》
投 票 数 量 为 1,162,746,672 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
44.0335％，未当选为非独立董事。
4.01.《选举何威风为第九届董事会独立董事》
投 票 数 量 为 1,468,129,912 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
55.5984％，当选为独立董事。
4.02.《选举王学军为第九届董事会独立董事》
投 票 数 量 为 1,467,427,418 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
55.5718％，未当选为独立董事。
4.03.《选举谢科范为第九届董事会独立董事》
投 票 数 量 为 1,467,448,540 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
55.5726％，当选为独立董事。
4.04.《选举管自力为第九届董事会独立董事》
投 票 数 量 为 338,744,298 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
12.8283％，未当选为独立董事。
4.05.《选举须峰为第九届董事会独立董事》
投 票 数 量 为 1,661,783,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 票 数 的
62.9322％，当选为独立董事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 、北京大成
（武汉）律师事务所
2、律师姓名：王光明 覃校红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法
5
有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大
会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司董事会于2018年9月29日、2018年10月11日分别在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会
的通知》和《关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》。
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事、监事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公
司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
4、北京大成（上海）律师事务所出具的《法律意见书》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年10月17日
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