证券代码：000939        证券简称：*ST 凯迪        编号：2018-177

             凯迪生态环境科技股份有限公司
       关于第九届董事会第一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2018 年 10 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议
选举了第九届董事会成员，第九届董事会第一次会议于当日召开。
    第九届董事会董事方宏庄(时任第八届监事会主席)因公司 2017
年度报告未按期披露，2018 年 7 月 23 日受到深圳证券交易所公开谴
责的纪律处分，纪律处分不会影响方宏庄的履职，亦不影响董事会的
规范运作。

    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2018 年 10 月 17 日召开第九届董事会第一次会议，新
一届董事会全体董事一致同意当日召开会议。
    2、会议在武汉市凯迪大厦 708 会议室召开。
    3、会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 8 人，董事谢
科范因工作原因未出席会议。
    4、本次会议由全体董事推选董事陈义龙先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

    1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
    同意选举陈义龙任第九届董事会董事长
                                 1
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
同意选举孙守恩任第九届董事会副董事长
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。



                     凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                               2018 年 10 月 18 日




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