证券代码：000939        证券简称：*ST 凯迪        编号：2018-188

             凯迪生态环境科技股份有限公司
    关于第九届董事会第二次会议决议的更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2018 年 10 月 26 日披露了《关于第九届董事会第二次会议
决议的公告》，因投弃权票的董事姓名统计错误，现更正如下：
    更正前：
    独立董事谢科范投弃权票，理由：没有足够时间审议材料，因为
这几个议案的材料没有按时发给我。
    更正后：
    董事覃西文投弃权票，理由：没有足够时间审议材料，因为这几
个议案的材料没有按时发给我。
    更正后公告全文：

    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2018 年 10 月 19 日向全体董事发出了召开第九届董事
会第二次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 10 月 25 日在武汉市凯迪大厦 708 召开。
    3、会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，独立董
事须峰委托独立董事何威风代为出席会议并表决。
    4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

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       二、董事会会议表决情况

       1、审议通过了《凯迪生态 2018 年三季度报告全文及正文》
       内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
       表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 3 票
       董事王海鸥投弃权票，理由：1 本议案没有按规定提前提供议案
内容供董事审阅，没有时间研究决定；2、截至目前，没有解释清楚
大股东及关联方非经营性占用上市公司资金问题。独立董事须峰投弃
权票，理由：内容于 2018 年 10 月 24 日上午 10 点才收到，时间紧急，
无法做出评判，且议案内容不完整，因此弃权。董事覃西文投弃权票，
理由：没有足够时间审议材料，因为这几个议案的材料没有按时发给
我。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。



                            凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                                       2018 年 10 月 29 日




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