证券代码：000939         证券简称：*ST 凯迪         编号：2019-2

              凯迪生态环境科技股份有限公司
  关于补选王学军为第九届董事会独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）2019 年 1 月 2 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于增补独立董事的议案》。
    公司补选王学军先生为第九届董事会独立董事，任期与第九届董
事会任期一致。王学军先生由公司股东阳光凯迪新能源集团有限公司
提名，不存在不得提名为董事的情形，符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》和公司章程等要求的任职资
格，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关
联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。由于王
学军先生未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立
董事资格培训并取得独立董事资格证书。王学军先生任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    因公司补选王学军先生为第九届董事会独立董事，公司独立董事
谢科范先生的辞职生效，谢科范先生将不再担任公司任何职务。公司
已在 2018 年 12 月 19 日《关于独立董事提出辞职的公告》中披露相
关情况，公司董事会对谢科范先生在任职期间所做的贡献表示衷心感
谢。

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特此公告。


             凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                        2019 年 1 月 2 日




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附件：

                独立董事王学军简历及声明

       王学军，男，河南鹿邑人，1962 年 10 月出生，工学博士，
1980.9-1984.6 武汉水利电力大学农田水利工程本科专业毕业；
1984.6-1986.4 武 汉 水 利 电 力 大 学 农 田 水 利 工 程 系 工 作 ；
1986.4-1988.8 湖北省教委人事处；1988.8-1991.9 美国纽约州立大
学布法罗管理学院 MBA；1991.9-2000.10 武汉水利电力大学管理科学
与工程系先后任讲师，副教授，系副主任；其中 1996.9-1999.6 攻读
武汉水利电力大学工学博士；2000.10-至今 武汉大学经济与管理学
院任教授，博士生导师，技术经济管理研究所所长；工商管理一级学
科博士后合作导师，MBA 和 EMBA 主讲教授，国务院三峡办南水北调
办特聘专家，湖北省国资委绩效管理特聘专家，湖北省交投集团独立
董事，国家精品课程人力资源管理主讲教授，省部级重点学科技术经
济及管理学科带头人，中国技术经济研究会常务理事，湖北省高级经
济师评审委员会主任委员，湖北省广东省河北省等省市科技厅特聘专
家。
    本人不存在不得提名为董事的情形，符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和公司章程等要求的任职
资格，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在
关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。暂未
取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训
并取得独立董事资格证书。



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