证券代码：000939       证券简称：*ST 凯迪         编号：2019-1

            凯迪生态环境科技股份有限公司
       2018 年第四次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召集情况

    凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）董事会于2018年12月13日、2018年12月22日分别在《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》和《关于
召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2019年1月2日下午14：30时
    2、股权登记日：2018年12月26日
    3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
凯迪大厦708室
    4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：陈义龙先生
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公
司第九届董事会第四次会议的决议，由公司董事会召集。召集程

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序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

    三、会议出席情况

    根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的
网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计54人，代表股份1,869,229,446股，占上市公司总股份的
47.5680％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
    1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人，代表股份
1,268,926,314股，占上市公司总股份的32.2915％。
    2、通过网络投票的股东52人，代表股份600,303,132股，占
上市公司总股份的15.2765％。
    本次会议由董事会召集，董事长陈义龙先生主持，会议对董
事会公告的议案进行了表决。公司董事、监事、高级管理人员和
公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    四、会议议案审议情况

       1.审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
       总表决情况：
    同 意 1,868,500,246 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9610％；反对 729,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同 意 347,216,060 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7904％；反对 729,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
       2. 审议通过《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议

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案》
       总表决情况：
    同 意 1,867,768,846 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9219％；反对 1,460,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同 意 346,484,660 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.5802％；反对 1,460,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
       3. 审议通过《关于增补独立董事的议案》
       总表决情况：
    同 意 1,468,492,746 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
78.5614％；反对 736,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0394％；弃权 400,000,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 21.3992％。
       中小股东总表决情况：
    同 意 347,208,560 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7883％；反对 736,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2116％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0001％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
    2、律师姓名：胡伟      覃刚
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法
有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大

                                  3
会通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司董事会于2018年12月13日、2018年12月22日分别在《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2018
年第四次临时股东大会的补充通知》。
    2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
    3、载有到会董事、监事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公
司2018年第四次临时股东大会会议决议》；
    4、北京大成（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。



                           凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                                       2019年1月2日




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