证券代码：000939        证券简称：*ST 凯迪        编号：2019-45

             凯迪生态环境科技股份有限公司
       关于第九届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2019 年 4 月 19 日向全体监事发出了召开第九届监事会
第四次会议的通知。
    2、会议于 2019 年 4 月 25 日以现场会议形式召开。
    3、会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席罗廷元先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议表决情况

    1、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关
法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意本次会计差
错更正事项。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议凯迪生态环境科技股份

                                 1
有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、审议通过了《董事会关于内控否定意见的专项说明》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：监事会同意董事会关于对大华会计师事务所出具否
定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，继续
监督董事会履职情况，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和
股东利益。
    5、审议通过了《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专
项说明》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：监事会同意董事会关于 2018 年度无法表示意见审
计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，继续监督董事会履职情
况，切实维护公司和股东利益。
    6、审议通过了《2018 年度公司内部控制自评报告》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    7、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    8、审议通过了《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    9、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公
司股东利益。同意公司《2018 年度利润分配预案（拟不进行利润分
配）》，并同意将该议案提交至公司 2018 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
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    本次会议全票通过同意提名许金星为第九届监事会监事候选人，
许金星先生简历见附件。
    11、审议通过了《公司监事会议事规则修订案》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    12、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年审
会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：同意公司《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019
年审会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交至公司 2018 年度
股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



                         凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
                                     2019 年 4 月 25 日




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附：                     许金星简历


    许金星，男，1988 年 7 月毕业于北京化工学院生产过程自动化
专业，2000 年获高级工程师职称，2002 年获得国家注册监理工程师
资格，2006 年获得国家注册建造师资格。1988 年 7 月至 2003 年 1 月，
中国石化安庆分公司工程部，任助理工程师/工程师/工程科副科长/
科长/总监理工程师等职务；2003 年 2 月至 2009 年 1 月，武汉凯迪
电力环保有限公司任项目经理/项目管理部部长/售后服务部部长等
职务，2009 年 10 月至 2011 年 12 月，武汉凯迪电力工程有限公司任
项目副总经理/现场经理；2012 年 2 月至 2014 年 9 月，武汉凯迪工
程技术研究院总院有限公司任项目经理；2014 年 9 月至今，武汉凯
迪电力股份有限公司（凯迪生态环境科技股份有限公司）建管中心副
总经理。
    不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 22000 股，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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