2018 年度述职报告
                    独立董事 何威风


各位股东及股东代表：
    本人何威风作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负
责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行
使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加
股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重
大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东
的合法权益。现将 2018 年度任期期间履职情况报告如下：

    一、本人基本情况

    何威风，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学位，教授、博士生导师。2001 年 7 月毕业于江汉石油学院经
管系，获得管理学学士学位；2005 年 7 月毕业于武汉大学经管学院
会计系，获得管理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于华中科技大学管
理学院会计系，获得管理学博士学位。2008 年 7 月至今在中南财经
政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现任湖北美天生物科技
股份有限公司（833833）独立董事。2018 年 10 月至今，任凯迪生态
环境科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

    二、参加公司董事会、股东大会会议情况

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    报告期内，本人任职期间（2018 年 10 月 17 日至 2018 年底）公
司共召开了 5 次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 2 次，
通讯方式召开的董事会会议 3 次；召开的股东大会共 1 次，为 2018
年第四次临时股东大会。
    本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文
件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力
和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所
做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
报告期内，本人对第九届董事会第四次会议中《关于凯迪生态立即
向法院提起诉讼追讨中薪油化工占用资金的议案》、《关于凯迪生
态立即向法院起诉追讨金湖科技、凯迪电力工程占用资金议案》、
《关于凯迪生态立即向法院起诉追讨中盈长江占用资金的议案》、
《关于凯迪生态立即向法院起诉追讨阳光凯迪占用资金的议案》投
出了反对票，对上述董事会会议中其他各项议案均投了赞成票。
    2018 年度，本人参加会议情况如下：

    （一）出席董事会情况


  本年度应参加的                                                   是否有连
                    出席现场方式召        出席通讯方式召
      董事会                                                       续两次未
                    开的董事会情况        开的董事会情况
    （共 5 次）                                             无故   亲自出席
  现场方   通讯方                                           缺席   也未委托
                    亲自出   委托出       亲自出   委托出
  式召开   式召开                                           次数   其他董事
                    席会议   席会议       席会议   席会议
  的董事   的董事                                                  出席的情
                      次数   次数           次数     次数
  会次数   会次数                                                      况

    2        3        2        0            3        0       0        否


    （二）出席股东大会情况

                                      2
                         2018 年第四次临时股东大会

                                   已出席


    三、发表独立意见情况

    2018 年度，在担任公司独立董事期间（2018 年 10 月 17 日至 2018
年底），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监
督，并发表了共计 5 项专业性独立意见，具体如下：

  序号      时间                 独立意见                     备注
         2018 年 11 月 发表《独立董事关于聘请 2018     第九届董事会第三次
   1
             2日       年审会计师事务所的独立意见》            会议
         2018 年 11 月 发表《独立董事关于聘任公司高    第九届董事会第三次
   2
             2日         级管理人员的独立意见》                会议
                                                       《关于对凯迪生态环
         2018 年 12 月 发表《独立董事关于深交所 240
   3                                                   境科技股份有限公司
            17 日         号关注函的独立意见》
                                                           的关注函》
         2018 年 12 月 发表《独立董事对关于会计估计    第九届董事会第五次
   4
            28 日            变更的独立意见》                  会议
         2019 年 1 月 3 发表《独立董事关于补选独立董   2018 年第四次临时股
   5
              日                事的独立意见》                东大会

    四、参与年度报告审计工作的情况

    报告期内，本人履职期间（2018 年 10 月 17 日至 2018 年底）未
参与 2017 年度报告审计工作，本人在《独立董事工作细则》、 《独
立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下，通过与
外部审计的沟通及现场核查等方式，参与了公司 2018 年报审计工作
的前期工作。

    五、日常工作情况

    2018 年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、
                                     3
高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控
制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他
沟通方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，及时掌握、了解
公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
    同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、
资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用
专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时
提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
    本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审
慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及
全体股东的合法权益。

    五、其他事项

    2018 年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的
情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨
询机构的情况。
    以上是本人在 2018 年度履行职责情况汇报。2019 年，本人将继
续本着对股东和公司利益高度负责的态度，一如既往谨慎、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之
间的交流与沟通，维护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益。


                        凯迪生态环境科技股份有限公司
                                  独立董事：何威风
                                  2019 年 4 月 25 日



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