证券代码：000939        证券简称：*ST 凯迪        编号：2019-50

             凯迪生态环境科技股份有限公司
    关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第七次会议、第九届
监事会第四次会议，审议通过了公司《2018 年度利润分配预案（拟
不进行利润分配）》。现将相关内容公告如下：

    一、2018 年度利润分配预案

    据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，公
司 2018 年度实现归属于母公司净利润为-4,809,595,903.95 元，未
分配利润-8,392,686,072.20 元，未提取法定盈余公积。
    结合公司资金状况及经营发展需要，拟定 2018 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    二、2018 年度拟不进行利润分配的原因

    鉴于公司未分配利润为负，2018 年爆发债务危机，公司流动性
资金严重不足，出现大量债务逾期，公司董事会提议 2018 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    三、独立董事意见

    独立董事何威风：鉴于公司目前仍处于债务危机时期，现金流严
重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，本人对 2018 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的方案表示认可。公司第
九届董事会第七次会议审议的《公司 2018 年度利润分配预案》，符合

                                 1
公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下提出的，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
规定。
    独立董事王学军：鉴于公司目前仍处于债务危机时期，现金流严
重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，公司对 2018 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的方案表示认可。公司第
九届董事会第七次会议审议的《公司 2018 年度利润分配预案》，符合
公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下提出的，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
规定。
    独立董事须峰：由于公司 2018 年出现巨额亏损，且公司目前仍
处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组
等情况，不进行利润分配符合公司经营状况。

    四、监事会意见

    公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东利益。同
意公司《2018 年度利润分配预案（拟不进行利润分配）》，并同意
将该议案提交至公司 2018 年度股东大会审议。

    五、备查文件

    1.公司第九届董事会第七次会议决议
    2.公司第九届监事会第四次会议决议
    3.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                       凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                  2019 年 4 月 26 日



                              2