证券代码：000939         证券简称：*ST 凯迪          编号：2020-49


             凯迪生态环境科技股份有限公司
    关于第九届董事会第二十八次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2020 年 6 月 28 日向全体董事发出了召开第九届董事会
第二十八次会议的通知。
    2、会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决形式召开。
    3、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

    审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会同意关于延期披露 2019 年经审计年度报告的相关事项，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020-48 关于延期披露 2019
年经审计年度报告的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。



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特此公告。



             凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                        2020 年 6 月 29 日




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