证券代码：000939         证券简称：*ST 凯迪          编号：2020-56


             凯迪生态环境科技股份有限公司
    关于第九届董事会第二十九次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2020 年 7 月 13 日向全体董事发出了召开第九届董事会
第二十九次会议的通知。
    2、会议于 2020 年 7 月 14 日以通讯表决形式召开。
    3、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

    审议通过了《关于 2020 年半年度业绩预告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2020 年半年度业绩预告
的公告》（公告编号：2020-57）
     董事王海鸥投弃权票，弃权理由：凯迪生态已公告将 2019
年经审计年度报告延期至 2020 年 9 月 30 日发布，截至当前本董事尚
未获得应由会计师事务所出具的凯迪生态 2019 年审计报告。2019 年




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年末财务数据未获审计确认，则 2020 年期初数无法保证真实、准确、
完整，故本董事无法保证本议案内容真实、准确、完整，故对本议案
投弃权票。
    董事王伟投弃权票，弃权理由：公司 2020 年半年度业绩基
于 2017 年和 2018 年“无法发表意见”的审计报告和 2019 年上半年
未经审计的财务报表数据为基础做出的预测，本人无法保证其内容真
实、准确、完整，故弃权。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。
    特此公告。


                      凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                  2020 年 7 月 14 日




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