证券代码：000939         证券简称：*ST 凯迪         编号：2020-78


             凯迪生态环境科技股份有限公司
    关于第九届董事会第三十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2020 年 9 月 16 日向全体董事发出了召开第九届董事会
第三十一次会议的通知。
    2、会议于 2020 年 9 月 17 日以通讯表决形式召开。
    3、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

    1、审议通过了《关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有
限公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司永新县凯迪
绿色能源开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-79），
此议案尚需提交股东大会审议。
     董事王海鸥投反对票，反对理由：凯迪生态已于 2020 年 8



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月 28 日召开第九届第三十次董事会，审议通过关于为控股子公司提
供担保的议案。议案中包含对该子公司担保事项的内容，故本董事认
为本议案是对同一事项的重复决策，没有必要重复表决。
    公司说明：2020 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议
中关于公司为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担
保事项，与第九届董事会第三十一次会议审议的关于公司为控股子公
司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保事项，属于同一笔贷
款，但是担保期限不同。第九届董事会第三十次会议的担保期限为
2019 年 7 月至一年期满，第九届董事会第三十一会议的担保期限为
2020 年 9 月至一年期满。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。
    特此公告。


                      凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                  2020 年 9 月 17 日




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