证券代码：000939        证券简称：凯迪退          编号：2020-120


             凯迪生态环境科技股份有限公司
   关于第九届董事会第三十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》
的相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自
2020 年 11 月 5 日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最
后交易日期为 2020 年 12 月 16 日。
    敬请投资者审慎投资，注意风险。


    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”
或“公司”）于 2020 年 12 月 9 日下午向全体董事发出了召开第
九届董事会第三十六次会议的紧急通知。
    2、会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯表决形式召开。
    3、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况




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    1、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年年审机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于拟续聘希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审机构的公告》（公
告编号：2020-121）。
   此议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《关于要求公司经营层落实《关于辖区上市
公司开展资金占用和违规担保全面自查及限期整改工作的通知》
《鄂证监公司字【2020】52 号》的文件精神，对相关方占用公
司资金问题进行清查并追索的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于要求公司经营层落实
<关于辖区上市公司开展资金占用和违规担保全面自查及限期整
改工作的通知>(鄂证监公司字【2020】52 号)的文件精神，对相
关方占用公司资金问题进行清查并追索的公告》（公告编号：
2020-122）。


    3、审议通过了《关于 2019 年年度股东大会延期召开的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票
    董事王海鸥投反对票，反对理由：根据公司法第一百条规定:
“股东大会应当每年召开一次年会。”本董事认为 2019 年度股
东大会应在 2020 年内召开。




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    鉴于《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017 年
修订）》第十四条第四款“退市整理期（预计最后一个交易日为
12 月 16 日）公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声
明”的规定，以及在年度股东大会上公司需向股东、债权人答复
公司下一步发展方向等方面的原因。董事会审议通过了：2019
年年度股东大会延期至 2021 年 1 月 8 日召开。
    公司将按照相关规定发布召开 2019 年年度股东大会的会议
通知，请投资者注意查看公告。


    4、审议通过了《关于聘任王模胜同志为公司生产总监的议
案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票
    董事王海鸥投弃权票，弃权理由：本人不了解该候选人过往
工作表现，故无法对其是否能够胜任该职务发表意见。
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任王模胜同志为公
司生产总监的公告》（公告编号：2020-123）。


    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议
    特此公告。


                   凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                            2020 年 12 月 10 日




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