证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2019-007

         云南南天电子信息产业股份有限公司
         第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 1 月 29 日以邮件、电

话方式送达。

    2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯方式

召开。

    3、会议应到董事九名，实到董事九名。

    4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员

列席会议。

    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

     二、 董事会会议审议情况

    审议《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公司的议案》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于投资参股广州市海捷计算机科技

有限公司的公告》。

    三、备查文件
《第七届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。




                             云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         董 事   会

                                     二 0 一九年二月一日