证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-022 云南南天电子信息产业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2019 年 3 月 28 日(星期四)下午 14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2019 年 3 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 3 月 27 日 15:00 至 2019 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点:昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人:本公司第七届董事会 5、会议主持人:董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 10 名,代表股份数 89,331,174 股,占公司总股本的 36.2242%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人 4 名,代表股份数 89,300,374 股,占公司总股本的 36.2118%;通过网络投票的股东 6 名, 代表股份数 30,800 股,占公司总股本的 0.0125%。 2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况: 出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 8 名,代表股份 数 179,930 股,占公司总股本的 0.0730%。 其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人 2 名,代表股份数 149,130 股,占公司总股本的 0.0605%;通过网络投票的中小股东 6 名, 代表股份数 30,800 股,占公司总股本的 0.0125%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以 下议案: (一)《南天信息 2018 年度董事会工作报告》; 表决情况:同意 89,307,874 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9739%;反对 23,300 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0261%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 156,630 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.0505%;反对 23,300 股,占出席会议中小股东所 持股份的 12.9495%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (二)《南天信息 2018 年度监事会工作报告》; 表决情况:同意 89,307,874 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9739%;反对 17,900 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0200%; 弃权 5,400 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0060%。 其中,中小股东表决情况为:同意 156,630 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.0505%;反对 17,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 9.9483%;弃权 5,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0012%。 表决结果:审议通过。 (三)《南天信息 2018 年度财务决算报告》; 表决情况:同意 89,307,874 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9739%;反对 23,300 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0261%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 156,630 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.0505%;反对 23,300 股,占出席会议中小股东所 持股份的 12.9495%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (四)《南天信息 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的方 案》; 公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 246,606,046 股为基数,向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),合计派发现金红利 12,330,302.30 元(含税)。同时,本年度进行资本公积金转增股本, 以公司现有总股本 246,606,046 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股 , 合 计 转 增 股 本 73,981,813 股 。 转 增 后 , 公 司 的 总 股 本 由 246,606,046 股增加至 320,587,859 股(具体股数以实施完毕后中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。 表决情况:同意 89,306,974 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9729%;反对 24,200 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0271%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 155,730 股,占出席会议中小 股东所持股份的 86.5503%;反对 24,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 13.4497%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (五)《南天信息 2018 年年度报告》全文及摘要; 表决情况:同意 89,307,874 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9739%;反对 23,300 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0261%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 156,630 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.0505%;反对 23,300 股,占出席会议中小股东所 持股份的 12.9495%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (六)《关于向银行申请授信额度的议案》; 表决情况:同意 89,313,274 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9800%;反对 17,900 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0200%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 162,030 股,占出席会议中小 股东所持股份的 90.0517%;反对 17,900 股,占出席会议中小股东所 持股份的 9.9483%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (七)《关于南天信息董事薪酬的议案》; 表决情况:同意 89,306,974 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9729%;反对 24,200 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0271%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 155,730 股,占出席会议中小 股东所持股份的 86.5503%;反对 24,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 13.4497%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (八)《关于南天信息监事薪酬的议案》。 表决情况:同意 89,306,974 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9729%;反对 24,200 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0271%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 155,730 股,占出席会议中小 股东所持股份的 86.5503%;反对 24,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 13.4497%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所 2、律师姓名:王晓东、杨杰群 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股 东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定, 所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 1、南天信息 2018 年度股东大会决议; 2、南天信息 2018 年度股东大会法律意见。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0一九年三月二十八日