证券代码：000948    证券简称：南天信息     公告编号：2019-027

    云南南天电子信息产业股份有限公司
    第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以邮

件、电话方式送达。

    2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 4 月 19 日以通

讯方式召开。

    3、会议应到监事五名，实到监事五名。

    4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议《南天信息 2019 年第一季度报告全文及正文》；
    表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019 年第一季度报告

全文及正文》。

    （二）审议《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清

算注销的议案》。

    表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于参股公司云南曲靖珠江源科

技股份有限公司清算注销的公告》。
    三、备查文件
    《第七届监事会第十三次会议决议》。



    特此公告。




                           云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         监 事   会
                                   二 0 一九年四月十九日