证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2019-042

    云南南天电子信息产业股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南

天信息”）全资子公司北京南天软件有限公司(以下简称“北京南软”，

南天信息通过直接和间接方式持有其 100%股权），因业务发展的需要，

将在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京

分行”）申请人民币 2000 万元综合授信额度，公司将为前述综合授

信额度提供信用担保。

    公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向北京南天

软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股

票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交

易》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董

事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人简介

    1、名称：北京南天软件有限公司

    2、公司类型：其他有限责任公司
       3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号

       4、法定代表人：徐宏灿

       5、注册资本：11000 万元人民币

       6、成立日期：2002 年 4 月 19 日

       7、经营范围：软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经

 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       8、股权结构

序号                 股东名称               出资金额（万元） 出资比例（%）

 1     云南南天电子信息产业股份有限公司                    10,200          92.73

 2     广州南天电脑系统有限公司                               800           7.27

       公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100%
 股权，即北京南软系公司全资子公司。
       （二）最近一年及一期的主要财务数据
                                                                单位：人民币万元
                                  2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
          资产总额                           16,200.66                 19,695.50
          负债总额                            2,410.17                  5,137.40

            银行贷款总额                               0                           0
  其中
            流动负债总额                      2,410.17                  5,137.40
           净资产                            13,790.49                 14,558.10
                                   2019 年 1-3 月              2018 年 1-12 月
          营业收入                            8,950.14                 44,307.34
          利润总额                             -767.60                  1,692.37
           净利润                              -767.60                  1,425.06
    注：上表所列 2018 年 12 月 31 日/2018 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

     （三）截止本公告披露日，北京南软不是失信被执行人。

     三、担保协议的主要内容

     公司同意为全资子公司北京南软在民生银行北京分行申请的

2000 万元综合授信额度提供信用担保，担保协议具体内容由公司及

北京南软与民生银行北京分行共同协商确定。

     四、董事会意见

     为支持北京南软经营发展，实现业务的规模增长，公司于 2019

年 7 月 5 日组织召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为

上述综合授信额度提供信用担保。

     北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，

对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，

符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 2000 万元（即

为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产 1.13%；

无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾

期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

     六、备查文件

     南天信息第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。




             云南南天电子信息产业股份有限公司
                        董   事   会
                     二 0 一九年七月八日