证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2019-050

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     第七届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以邮件、电

话方式送达。

   2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 8 月 26 日以现场+视

频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

   3、会议应到董事八名，实到董事八名。

   4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员

列席会议。

   5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议《<南天信息 2019 年半年度报告>全文及摘要》；

   表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

   表决结果：审议通过。

   具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度报告》全文及摘要。

   （二）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；

   根据《公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》修订
的相关要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订完善。

   表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

   表决结果：审议通过。

   具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

   本议案须提交公司股东大会审议。

   （三）审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

   表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

   表决结果：审议通过。

   会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股

东大会的通知》。

   三、备查文件

   南天信息第七届董事会第二十三次会议决议。



   特此公告。




                                云南南天电子信息产业股份有限公司

                                           董   事 会

                                     二 0 一九年八月二十六日