证券代码：000948      证券简称：南天信息   公告编号：2019-051

       云南南天电子信息产业股份有限公司
       第七届监事会第十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以

邮件、电话方式送达。
    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 8 月 26 日在
昆明本公司四楼会议室召开。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。
    （四）会议由公司监事会主席李云先生主持。
    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《<南天信息 2019 年半年度报告>全文及摘要》；

   监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。
   表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
   表决结果：审议通过。

   具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度报告》全文及摘
要。
    （二）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
    本次《公司章程》的修订是根据法律、行政法规、中国证监会的

规定及公司经营发展进行完善，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，有利于进一步完善公司治理，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。

    表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

    本议案须提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   第七届监事会第十五次会议决议。


   特此公告。




                           云南南天电子信息产业股份有限公司
                                        监   事 会

                                  二 0 一九年八月二十六日