证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2019-071

        云南南天电子信息产业股份有限公司
      第七届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况：

       1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以邮

   件、电话方式送达。

       2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 12 月 24 日以通

   讯方式召开。

       3、会议应到董事八名，实到董事八名。

       4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管

   理人员列席会议。

       5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

   件和《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

       表决结果：审议通过。

       具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

       本议案须提交公司股东大会审议。
    （二）审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次

临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第七届董事会第二十六次会议决议。



    特此公告。




                            云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         董   事 会

                                 二 0 一九年十二月二十四日