证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2019-072

    云南南天电子信息产业股份有限公司
    第七届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以邮

件、电话方式送达。

   2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 12 月 24 日以通

讯方式召开。

   3、会议应到监事五名，实到监事五名。

   4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    审议《关于更换会计师事务所的议案》。

   监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审

议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
   本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

   表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议。




                       云南南天电子信息产业股份有限公司
                                   监 事 会
                           二 0 一九年十二月二十四日