证券代码：000948    证券简称：南天信息     公告编号：2019-076

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 12 月 24 日以邮

件、电话方式送达。

    2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 12 月 25 日以通

讯方式召开。

    3、会议应到监事五名，实到监事五名。

    4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议《关于豁免第七届监事会第十八次会议通知期限的议

案》；
    公司监事会根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免公
司第七届监事会第十八次会议的通知期限，并于 2019 年 12 月 25 日

召开第七届监事会第十八次会议。
    本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
    表决结果：审议通过。

    （二）审议《关于调整<南天信息 2019 年度非公开发行股票方
案>的议案》；
    监事会认为公司本次调整后的 2019 年度非公开发行股票方案符

合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案关联监事吴育回避表决，与会非关联监事对本议案进行了
表决，具体表决情况如下：
    表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情
况说明的公告》等相关公告。
    （三）审议《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报

及采取填补措施的议案》；
    监事会认真审核了本次修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期
回报及采取填补措施的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本

次修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，程序合法，不存在损害股东利益的情况。

    表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度非公开发行股票

摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》等相关公告。
    （四）审议《关于修订<南天信息 2019 年度非公开发行股票预
案>的议案》。

    监事会认真审核了公司本次修订非公开发行股票事项的相关文
件及相关程序的履行情况，认为公司调整本次非公开发行股票事项符
合法律法规、规范性文件的相关规定，程序合法，符合公司实际情况

和长远规划，不存在损害股东利益的情况。
    本议案关联监事吴育回避表决，与会非关联监事对本议案进行了
表决，具体表决情况如下：

    表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019 年度非公开发行

股票预案（修订稿）》等相关公告。
    三、备查文件
    第七届监事会第十八次会议决议。




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                                      监 事 会

                               二 0 一九年十二月二十五日