证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2020-002

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     2020 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 1 月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 1 月 10 日上午

9:15 至 2020 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式

    3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
    4、会议召集人：本公司第七届董事会
    5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出 席本 次股 东大 会的 股东 及股 东代 理 人 11 名 ，代 表股 份数

116,142,078 股，占公司总股本的 36.2278%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
115,896,618 股,占公司总股本的 36.1513%；通过网络投票的股东 9 名，

代表股份数 245,460 股，占公司总股本的 0.0766%。
    2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 9 名，代表股份
数 245,460 股，占公司总股本的 0.0766%。
    其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0

股,占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 9 名，代表股
份数 245,460 股，占公司总股本的 0.0766%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：

    《关于更换会计师事务所的议案》。
    表决情况：同意 116,126,678 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9867%；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0133%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股
数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 230,060 股，占出席会议中小

股东所持股份的 93.7261%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 6.2739%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

    2、律师姓名：刘革、杨杰群
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股
东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，

所通过的各项决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、南天信息 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、南天信息 2020 年第一次临时股东大会法律意见。




                               云南南天电子信息产业股份有限公司
                                         董 事    会
                                      二0二0年一月十日