证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2020-006

      云南南天电子信息产业股份有限公司
      第七届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况：

       1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2020 年 3 月 6 日以邮件、

   电话方式送达。

       2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 3 月 10 日以通

   讯方式召开。

       3、会议应到董事八名，实到董事八名。

       4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管

   理人员列席会议。

       5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

   件和《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       审议《关于设立募集资金专项账户的议案》。

       2020 年 2 月 19 日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下

   简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南

   南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

   〔2020〕114 号），核准公司非公开发行不超过 64,117,571 股新股。

   本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 65,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部投资于金融行业智能化云平台项目和补

充流动资金。

       为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在中国光大银行

股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集

资金集中管理和使用，拟设立募集资金账户情况如下：

序号           户名                  开户银行                募投项目
        云南南天电子信息产    中国光大银行股份有限公司   金融行业智能化云
 1
          业股份有限公司            昆明分行营业部           平台项目
        云南南天电子信息产    中国光大银行股份有限公司
 2                                                         补充流动资金
          业股份有限公司            昆明分行营业部

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

       表决结果：审议通过。

       三、备查文件

       第七届董事会第二十八次会议决议。



       特此公告。




                                 云南南天电子信息产业股份有限公司

                                                董   事 会

                                           二 0 二 0 年三月十日