证券代码：000948     证券简称：南天信息    公告编号：2020-027

       云南南天电子信息产业股份有限公司
           2019 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时
间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式
    3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
    4、会议召集人：本公司第七届董事会
    5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 8 名，代表股份数
162,544,340 股，占公司总股本的 42.6440％。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
162,494,940 股,占公司总股本的 42.6311%；通过网络投票的股东 6 名，
代表股份数 49,400 股，占公司总股本的 0.0130％。
    2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
    出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 6 名，代表股份
数 49,400 股，占公司总股本的 0.0130％。
    其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0
股,占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 6 名，代表股
份数 49,400 股，占公司总股本的 0.0130％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
    （一）《南天信息 2019 年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意 162,500,740 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9732％；反对 35,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0215％；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股数的 0.0053％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 5,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 11.7409％；反对 35,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 70.8502％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 17.4089％。
    表决结果：审议通过。
    （二）《南天信息 2019 年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意 162,500,740 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9732％；反对 35,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0215％；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股数的 0.0053％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 5,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 11.7409％；反对 35,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 70.8502％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 17.4089％。
    表决结果：审议通过。
    （三）《南天信息 2019 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意 162,535,340 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9945％；反对 400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0002％；弃
权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股数的 0.0053％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 40,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.7814％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8097％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 17.4089％。
    表决结果：审议通过。
    （四）《南天信息 2019 年度利润分配方案》；

    公司以 2020 年 4 月 10 日的总股本 381,165,677 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利
19,058,283.85 元（含税）。
    表决情况：同意 162,535,340 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9945％；反对 9,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0055％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股
数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 40,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.7814％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 18.2186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    （五）《南天信息 2019 年年度报告》全文及摘要；

    表决情况：同意 162,535,340 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9945％；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0039％；
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股数的 0.0016％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 40,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.7814％；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 12.9555％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 5.2632％。
    表决结果：审议通过。
    （六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
    表决情况：同意 162,500,740 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9732％；反对 43,600 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0268％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股
数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 5,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 11.7409％；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 88.2591％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    （七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；

    表决情况：同意 162,500,740 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9732％；反对 37,600 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0231％；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权股数的 0.0037％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 5,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 11.7409％；反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.1134％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 12.1457％。
    表决结果：审议通过。
    （八）《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决情况：同意 162,535,340 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9945％；反对 400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0002％；弃
权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股数的 0.0053％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 40,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.7814％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8097％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 17.4089％。
    表决结果：审议通过。
    （九）《关于向银行申请授信额度的议案》；

    表决情况：同意 162,535,340 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9945％；反对 400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0002％；弃
权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股数的 0.0053％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 40,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.7814％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8097％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 17.4089％。
    表决结果：审议通过。
    （十）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
    表决情况：同意 162,535,340 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9945％；反对 400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0002％；弃
权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股数的 0.0053％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 40,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.7814％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8097％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 17.4089％。
   表决结果：审议通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
   2、律师姓名：伍志旭、刘革
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股
东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
   四、备查文件
    1、南天信息 2019 年度股东大会决议；
    2、南天信息 2019 年度股东大会法律意见。




                               云南南天电子信息产业股份有限公司
                                          董 事 会
                                      二0二0年五月十八日