云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事
     对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见


     我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、专

业的判断，对公司第七届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如

下独立意见：

     一、关于公司提名非独立董事候选人及独立董事候选人的独立意

见

     公司召开第七届董事会第三十次会议审议的《关于提名第八届董

事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候

选人的议案》，我们认为：

     （一）公司第七届董事会任期已经届满，依法进行董事会换届选

举，公司本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提

名人本人同意，本次提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所独立

董事备案办法》以及《公司章程》的相关规定。

     （二）公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符

合《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》

规定的任职条件，且独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的独

立性要求，并依法作出声明，任职资格合法合规。同时，根据公司经
营发展需要，本次提名的第八届董事会非独立董事候选人、独立董事

候选人组成结构合理，具有相应的工作能力和综合素质，能胜任未来

工作岗位要求。

    （三）同意将第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人

提请公司股东大会选举。

    二、对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立

意见

    我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本；没有与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使

用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了必

要的法律程序，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过

6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等相关规定。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金事项。

    三、对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等

相关规定，且履行了必要的审批程序；不存在变相改变募集资金用途
的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高

公司资金收益，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置

募集资金进行现金管理。

    四、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费

用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募

集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金

暂时补充流动资金。




                                      二 0 二 0 年五月十八日
（本页无正文，为南天信息独立董事对第七届董事会第三十次会议相

关事项发表的独立意见之签字页）




    王海荣                       周子学




    李小军