证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2020-030

      云南南天电子信息产业股份有限公司
          关于董事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七

  届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

  上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

  的规定，公司进行董事会换届选举工作。

      公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会三十次会议审议通过

  了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第

  八届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的

  推荐人推荐，第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿

  先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为

  公司第八届董事会非独立董事候选人，提名周子学先生、李小军先生、

  刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选

  人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披

  露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履

  行职责。

      公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述

  公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符合相关法律
法规规定的董事任职资格。独立董事候选人周子学先生、李小军先生

已取得独立董事任职资格证书；截至目前，独立董事候选人刘洋女士

尚未取得独立董事任职资格证书，已出具承诺参加最近一次独立董事

培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事

候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方

可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关

信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，

任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均

可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

    选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，

采取累积投票制方式选举通过。董事会任期自公司股东大会选举通过

之日起计算，任期三年。

    公司第八届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事

候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6

年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独

立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确

保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董

事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定

继续履行董事职责。
特此公告。




             云南南天电子信息产业股份有限公司

                         董   事 会

                    二 0 二 0 年五月十八日
                   非独立董事候选人个人简历

    徐宏灿：男，1972 年 4 月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士
研究生 EMBA，高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司董事长、总裁。
    2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理；
    2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事
业部任总经理；
    2011 年 5 月至 2014 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；
    2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
    2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；
    2016 年 3 月至 2017 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董
事长；
    2017 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。
    截至目前，徐宏灿先生持有公司 34,003 股股份，在公司控股股东的全资子
公司南天电子信息产业集团公司担任董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    宋卫权：男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，EMBA，高级工程师。现
任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。
    2001 年 1 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品
研发二部总经理；
    2004 年 12 月至 2011 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任自助
产品中心总经理；
    2007 年 9 月至 2010 年 3 月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理；
    2011 年 4 月至 2012 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品
中心任总经理；
    2006 年 9 月至 2016 年 2 月在云南南天信息设备有限公司任总经理；
    2011 年 9 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
    2011 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。
    截至目前，宋卫权先生持有公司 8,775 股股份，与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。


       李云：男，1968 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，质量工程师。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记。
    1998 年 8 月至 2010 年 8 月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任
质量部经理、注册质量工程师；
    2009 年 7 月至 2020 年 5 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书
记；
    2010 年 8 月至 2011 年 2 月在深圳南天东华科技有限公司任总经理；
    2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；
    2011 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任工会主席；
    2015 年 2 月至 2019 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司风险管理
部任部长；
    2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事会主席；
    2020 年 5 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记。
    截至目前，李云先生持有公司 7,678 股股份，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。


       熊辉：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工
程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。
    2005 年 3 月至 2009 年 6 月在北京南天软件有限公司任内容管理软件部部门
经理；
    2009 年 7 月至 2013 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件事
业部副总经理；
    2013 年 2 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件
业务集团副总裁；
    2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助
理；
    2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执
行总裁；
    2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；
    2016 年 2 月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；
    2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。
    截至目前，熊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
       陈宇峰：男，1971 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、云南省工业投资控股集团有限责
任公司信息技术部总经理。
    2000 年 12 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品
研发一部总经理；
    2001 年 12 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；
    2004 年 12 月至 2007 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总
裁；
    2004 年 12 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
    2007 年 12 月至 2019 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级
副总裁；
    2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
    2019 年 12 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总
经理。
    截至目前，陈宇峰先生持有公司 32,906 股股份，现任公司控股股东云南省
工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理、公司控股股东的全资子公司
南天电子信息产业集团公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


       吴育：女，1984 年 3 月出生，汉族，工商管理硕士，会计师，注册会计师。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、云南省工业投资控股集团有限责
任公司财务管理部总经理。
    2002 年 9 月至 2006 年 7 月在昆明理工大学津桥学院会计专业学习；
    2006 年 7 月至 2007 年 6 月待业(2006 年 12 月取得注册会计师资格)；
    2007 年 6 月至 2011 年 11 月在中审亚太会计师事务所（云南分所）任项目
经理；
    2011 年 11 月至 2014 年 8 月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管
理部财务内控岗（期间：2012 年 9 月至 2014 年 12 月在昆明理工大学管理与经
济学院工商管理专业学习）；
    2014 年 8 月至 2014 年 11 月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管
理部主管会计岗；
    2014 年 11 月至 2017 年 3 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务
管理部任副总经理；
    2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；
    2017 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任总
经理。
    截至目前，吴育女士未持有公司股份，现任公司控股股东云南省工业投资控
股集团有限责任公司财务管理部总经理；与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                     独立董事候选人个人简历

       周子学：男，汉族，1956 年 7 月出生，中共党员，高级会计师，电子科技
大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。现任中芯国际集成电路制造
有限公司董事长和执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长和法定代表人，
中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长，中国半导体行业协会理事长。
    1984 年至 1998 年 6 月在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长；
    1998 年 7 月至 2002 年 5 月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司
长；
    2002 年 5 月至 2008 年 7 月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长；
    2008 年 7 月至 2009 年 4 月在工业和信息化部财务司任司长；
    2009 年 4 月至 2015 年 3 月在工业和信息化部任总经济师；
    2015 年 3 月至今在中芯国际集成电路制造有限公司任董事长和执行董事；
    2015 年 6 月至今在海信视像科技股份有限公司任独立董事；
    2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事；
    2019 年 5 月 17 日至今在江苏长电科技股份有限公司任董事、董事长和法定
代表人职务。
    已取得上市公司独立董事任职资格证书。
    截至目前，周子学先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。


       李小军:男，汉族，1973 年 2 月出生，管理学(会计)博士；云南财经大学会
计学院副院长、副教授、硕士研究生导师；昆明市中青年学术和技术带头人后备
人选(第八批)。
    1997 年 6 月至 2001 年 8 月在广州海运集团有限公司任工程师；
    2001 年 9 月至 2004 年 7 月在上海大学理学院学习(硕士研究生)；
    2004 年 9 月至 2008 年 6 月在西安交通大学管理学院学习(博士研究生)；
    2008 年 11 月至 2009 年 12 月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任；
    2010 年 1 月至 2017 年 2 月任云南财经大学会计学院会计研究所所长；
    2017 年 3 月至今任云南财经大学会计学院副院长；
    2016 年 4 月至今担任云南煤业能源股份有限公司独立董事；
    2017 年 2 月至今担任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事；
    2017 年 4 月至今担任昆药集团股份有限公司独立董事；
    2017 年 9 月 15 日至今担任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。
    已取得上市公司独立董事任职资格证书。
    截至目前，李小军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。


    刘洋：女，汉族，1981 年出生，中共党员，中国政法大学法学士、北京大
学法律硕士。执业律师，注册会计师，注册税务师，证券从业资格。
    2002 年 7 月至 2005 年 2 月在北京基层人民法院从事刑事审判工作；
    2005 年 3 月至 2014 年 3 月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，从
事民事审判的法官工作，主审合同侵权等民商事案件；
    2014 年 4 月至 2018 年 12 月加入北京市中通策成律师事务所，并任党支部
书记，主要业务领域为公司、财税、合同、侵权等民商事案件；
    2019 年 1 月至今担任北京市东卫律师事务所合伙人，东卫律所党总支第二
支部党支部书记，北京市东城区律师行业党建工作委员会主任，北京市律师行业
协会青工委副秘书长，北京市律师行业协会审计和评估法律专业委员会秘书长。
    刘洋女士尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，已出具承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    截至目前，刘洋女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。