证券代码：000948   证券简称：南天信息    公告编号：2020-064

    云南南天电子信息产业股份有限公司
      第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2020 年 11 月 24 日

以邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 11 月 27 日

以通讯方式召开。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

    （四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》；

    表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情扩展减免租金

期限的公告》。

    （二）审议《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关

股东一致行动关系的议案》。
    表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于解除与北京星立方科技发展

股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    南天信息第八届监事会第四次会议决议。



    特此公告。




                           云南南天电子信息产业股份有限公司

                                       监    事   会

                               二 0 二 0 年十一月二十七日