证券代码：000948      证券简称：南天信息   公告编号：2020-070

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     2020 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2020 年 12 月 14 日（星期一）下午 15:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2020 年 12 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午

13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为 2020 年 12 月 14 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 14 日下午

15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式

    3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室

    4、会议召集人：本公司第八届董事会

    5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 8 名，代表股份数

162,749,340 股，占公司总股本的 42.6978%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代 表股份数

162,494,940 股,占公司总股本的 42.6311%；通过网络投票的股东 6 名，

代表股份数 254,400 股，占公司总股本的 0.0667%。

    2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 6 名，代表股份

数 254,400 股，占公司总股本的 0.0667%。

    其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0

股,占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 6 名，代表股

份数 254,400 股，占公司总股本的 0.0667%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以

下议案：

    （一）《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一

致行动关系的议案》

    表决情况：同意 162,727,440 股，占出席会议有效表决权股数的

99.9865%；反对 21,900 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0135%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股

数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 232,500 股，占出席会议中小

股东所持股份的 91.3915%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 8.6085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

    （二）律师姓名：刘革、杨安

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议

的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规

定，所通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）南天信息 2020 年第三次临时股东大会决议；

    （二）南天信息 2020 年第三次临时股东大会的法律意见。




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                                         董   事   会

                                   二 0 二 0 年十二月十四日