证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-021
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 17 名，代表股份数
167,129,512 股，占公司总股本的 43.8469%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数
162,545,720 股,占公司总股本的 42.6444%；通过网络投票的股东 14
名，代表股份数 4,583,792 股，占公司总股本的 1.2026%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 15 名，代表股份
数 4,634,572 股，占公司总股本的 1.2159%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数
50,780 股,占公司总股本的 0.0133%；通过网络投票的中小股东 14 名，
代表股份数 4,583,792 股，占公司总股本的 1.2026%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
（一）《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（二）《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息 2020 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 167,024,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9370%；反对 105,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0630%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,529,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.7267%；反对 105,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.2733%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（五）《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
表决情况：同意 167,011,052 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9291%；反对 118,460 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0709%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,516,112 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.4440%；反对 118,460 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.5560%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；
表决情况：同意 167,011,052 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9291%；反对 118,460 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0709%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,516,112 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.4440%；反对 118,460 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.5560%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（八）《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 167,027,552 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9390%；反对 101,960 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0610%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,532,612 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8000%；反对 101,960 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.2000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（九）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意 167,027,552 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9390%；反对 101,960 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0610%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,532,612 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8000%；反对 101,960 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.2000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
（十）《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》。
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2020 年度股东大会决议；
（二）南天信息 2020 年度股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十九日
