证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2021-027

       云南南天电子信息产业股份有限公司
         第八届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况：

       （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以

   邮件、短信方式送达。

       （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以

   现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

       （三）会议应到董事八名，实到董事八名。

       （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

   人员列席会议。

       （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

   文件和《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

       表决结果：审议通过。

       公司第八届董事会独立董事对公司新增业务应收账款计提减值

   准备的事项发表了独立意见。
       具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公

告》。

       （二）审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》；

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

       表决结果：审议通过。

       具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》全文及摘

要。

       （三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专

项报告》；

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

       表决结果：审议通过。

       公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2021 年半年度存放

与使用情况发表了独立意见。

       具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2021 年半年度存

放与使用情况的专项报告》。

       （四）审议《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选

人的议案》；

       鉴于公司独立董事李小军先生已申请辞去公司董事职务，根据

《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会

审核，董事会同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选

人。

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。

    公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了

独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于补选独立董事的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议《南天信息内部控制评价制度（2021 年 8 月）》；

    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国

家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步规

范公司内部控制管理，公司对内部控制评价制度进行了修订。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （六）审议《南天信息内部审计管理制度（2021 年 8 月）》；

    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国

家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步加

强公司内部审计工作，公司对内部审计管理制度进行了修订。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （七）审议《南天信息投资者关系管理制度（2021 年 8 月）》；

    为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，

建立公司与投资者之间互信、长期、稳定的良性沟通关系，根据《公

司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《南天

信息投资者关系管理制度》。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （八）审议《南天信息董事会秘书工作制度（2021 年 8 月）》；

    为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董

事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所

上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》以

及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情

况，特制定《南天信息董事会秘书工作制度》。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》；

    公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》。

    （十）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
    为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争

力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结

合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次

临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    （一）第八届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立

意见。

    特此公告。



                            云南南天电子信息产业股份有限公司

                                          董   事   会

                                     二 0 二一年八月十二日