证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2021-039

       云南南天电子信息产业股份有限公司
         第八届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况：

       （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 9 月 9 日以

   邮件、短信方式送达。

       （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 9 月 14 日以

   通讯方式召开。

       （三）会议应到董事八名，实到董事八名。

       （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

   人员列席会议。

       （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

   文件和《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员及主任

   委员的议案》；

       选举李红琨先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由李红

   琨先生担任主任委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。

    （二）审议《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员

的议案》；

    选举李红琨先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任

期与公司第八届董事会任期一致。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （三）审议《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》；

    选举李红琨先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公

司第八届董事会任期一致。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （四）审议《关于补选公司第八届董事会风险管理委员会委员的

议案》；

    选举李红琨先生为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任期

与公司第八届董事会任期一致。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （五）审议《关于设立分公司的议案》。

    根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公

司资源，提升公司的综合竞争力，设立杭州分公司、广州分公司、上

海分公司、西安分公司、珠海分公司。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。

三、备查文件

南天信息第八届董事会第七次会议决议。



特此公告。



                       云南南天电子信息产业股份有限公司

                                   董   事 会

                              二 0 二一年九月十四日