证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2021-044

       云南南天电子信息产业股份有限公司
         第八届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况：

       （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 10 月 19 日

   以邮件、短信方式送达。

       （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 10 月 22 日

   以通讯方式召开。

       （三）会议应到董事八名，实到董事八名。

       （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

   人员列席会议。

       （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

   文件和《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议《南天信息 2021 年第三季度报告》；

       表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

       表决结果：审议通过。

       具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。

       （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内

部控制审计费用合计约 112 万元人民币（不承担差旅费）。独立董事

对此事项发表了事前认可和独立意见。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投

票期限的议案》；

    公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相

关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满，现经与红

岭云相关股东协商，将委托投票期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于延长云南红岭云科技股份有

限公司股东委托投票期限的公告》。

    （四）审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次

临时股东大会的通知》。
三、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见。



特此公告。



                       云南南天电子信息产业股份有限公司

                                     董   事 会

                             二 0 二一年十月二十二日