证券代码：000948   证券简称：南天信息    公告编号：2022-004

    云南南天电子信息产业股份有限公司
      第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 1 月 3 日以

邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 1 月 7 日以

现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

    （四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    监事会认为向激励对象授予限制性股票相关事项符合云南南天

电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》的规定及相关法律法规的要求，限制性股票激

励计划规定的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》《证券法》

《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上

市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为公司
限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本

次激励计划的授予日为 2022 年 1 月 7 日，并同意以授予价格人民币

7.72 元/股向符合条件的 300 名激励对象授予 13,340,000 股限制性股

票。

    表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

       具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票

的公告》。

       三、备查文件

       （一）南天信息第八届监事会第九次会议决议；

       （二）南天信息监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予

相关事项发表的意见。



       特此公告。



                              云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         监 事 会

                                     二 0 二二年一月七日