证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2022-003

       云南南天电子信息产业股份有限公司
       第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况：

       （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 1 月 3 日以

   邮件方式送达。

       （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 1 月 7 日以

   现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

       （三）会议应到董事八名，实到董事八名。

       （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

   人员列席会议。

       （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

   文件和《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

       审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

       根据《上市公司股权激励管理办法》《南天信息 2021 年限制性股

   票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2022 年第一次

   临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划

   规定的授予条件已经成就，确定以 2022 年 1 月 7 日为授予日，向 300
名激励对象授予 13,340,000 股限制性股票。

    关联董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生回避表

决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

    表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    公司第八届董事会独立董事对公司向激励对象授予限制性股票

事项发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票

的公告》。

    三、备查文件

    （一）南天信息第八届董事会第十一次会议决议；

    （二）南天信息独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项

发表的独立意见。



    特此公告。



                            云南南天电子信息产业股份有限公司

                                           董   事 会

                                    二 0 二二年一月七日