证券代码：000948      证券简称：南天信息     公告编号：2022-001

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的

任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式

    3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室

    4、会议召集人：本公司第八届董事会

    5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 92 名，代表股份数

167,423,185 股，占公司总股本的 43.9240％。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数

162,494,940 股，占公司总股本的 42.6311%；通过网络投票的股东 90

名，代表股份数 4,928,245 股，占公司总股本的 1.2929％。

    2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 90 名，代表股份

数 4,928,245 股，占公司总股本的 1.2929％。

    其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0

股，占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 90 名，代表

股份数 4,928,245 股，占公司总股本的 1.2929％。

    3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以

下议案：

    （一）《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要》；
    表决情况：同意 165,488,731 股，占出席会议有效表决权股数的

98.8446％；反对 1,934,454 股，占出席会议有效表决权股数的 1.1554％；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况为：同意 2,993,791 股，占出席会议中小

股东所持股份的 60.7476％；反对 1,934,454 股，占出席会议中小股东

所持股份的 39.2524％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东

及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （二）南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

    表决情况：同意 165,488,731 股，占出席会议有效表决权股数的

98.8446％；反对 1,934,454 股，占出席会议有效表决权股数的 1.1554％；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况为：同意 2,993,791 股，占出席会议中小

股东所持股份的 60.7476％；反对 1,934,454 股，占出席会议中小股东

所持股份的 39.2524％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东

及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （三）《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激

励计划相关事宜的议案》。

    表决情况：同意 165,488,731 股，占出席会议有效表决权股数的
98.8446％；反对 1,934,454 股，占出席会议有效表决权股数的 1.1554％；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况为：同意 2,993,791 股，占出席会议中小

股东所持股份的 60.7476％；反对 1,934,454 股，占出席会议中小股东

所持股份的 39.2524％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东

及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

    （二）律师姓名：刘革、杨杰群

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议

的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规

定，所通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）南天信息 2022 年第一次临时股东大会决议；

    （二）南天信息 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。




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                                          董   事 会

                                     二 0 二二年一月七日