云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事
    对第八届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见


    我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控

股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕

175 号）（以下简称“《试行办法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本

着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第八届董事会

第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    关于向激励对象授予限制性股票事项的独立意见

    1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）

规定的限制性股票授予条件已经成就。

    2、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公

司本次激励计划授予日为 2022 年 1 月 7 日，该授予日符合《管理办

法》《试行办法》等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的相

关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授权益

的相关规定。

    3、公司不存在《管理办法》《试行办法》等法律、法规和规范性

文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计

划的主体资格。

    4、本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授
权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    综上所述，我们一致同意公司本次激励计划以 2022 年 1 月 7 日

为限制性股票授予日，以人民币 7.72 元/股的授予价格向 300 名激励

对象授予 13,340,000 股限制性股票。




                                      二 0 二二年一月七日
（本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对第

八届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）




周子学                                刘   洋




李红琨