证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-017
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公
司预计 2022 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过
1,630.00 万元。
2022 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、
钱正鑫先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表
了事前认可和独立意见。
上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.68%，本次日常关联
交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联 关 联交 易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联人
别 交易 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
北京人大金仓信息技术股份有限公司 采购 公允定价 300.00 3.98 19.12
向关联人采 商品
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 公允定价 20.00 - 43.89
购原材料
小计 - - 320.00 3.98 63.01
销售
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 公允定价 800.00 27.43 517.72
商品
向关联人销
售产品、商品 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 公允定价 20.00 - 37.96
小计 - - 820.00 27.43 517.72
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 公允定价 200.00 13.07 76.5
提供
向关联人提 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 公允定价 20.00 5.26 11.94
劳务
供劳务 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 公允定价 100.00 8.89 113.17
小计 - - 320.00 27.22 201.61
接受
接受关联人 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 公允定价 170.00 26.52 152.77
劳务
提供的劳务
小计 - - 170.00 26.52 152.77
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 易内容 金额
比例（％） 差异（%）
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 43.89 - 0.77% -
上海致同信息技术有限公司 采购商 343.21 1,200.00 0.15% -71.40%
向 关联 人
采 购原 材 北京人大金仓信息技术股份有限公司 品 19.12 - 0.01% -
料
北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 - 500.00 - -100.00%
小计 - 406.22 1,700.00 - -
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 517.72 630.2 0.12% -17.85%
向 关联 人 销售商
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 37.96 - 0.01% -
销 售 产 品
品、商品 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 - 300 - -100.00%
小计 - 555.68 930.2 - -
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 76.5 45.7 3.53% 67.40%
提供劳
向 关联 人 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 11.94 - 0.50% -
务
提供劳务 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 113.17 97.89 4.09% 15.61%
小计 - 201.61 143.59 - -
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 接受劳 152.77 134.22 15.20% 13.82%
接受关联
人提供的 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 务 1.84 - 0.79% -
劳务
小计 - 154.61 134.22 - -
注：公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额未达到公司预计 2021 年度日常关联交易金额，主要为公司与联
营企业上海致同信息技术有限公司、北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司预计情况未足额实际发生，公司
按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红
岭云”）相关股东委托投票协议期限届满，红岭云不再作为公司控制企业，成为公司联营企业，且公司监事在红岭云
担任董事职务，因此与红岭云交易构成关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
单位：万元
法定代 注册 关联
序号 关联方 主营业务 住所
表人 资本 关系
云南省工 法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经 中国（云南）自
业投资控 营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委 由贸易试验区昆
1 640,000 控股股
股集团有 王国栋 托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业 明片区经开区阿
.00 东
限责任公 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 拉街道办事处顺
司 动） 通大道 50 号
技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；
北京人大 经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算 北京市朝阳区容 本公司
2 金仓信息 18,000. 机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市 达路 7 号院 5 号 董事兼
杜胜
技术股份 00 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 楼 1 至 3 层 101 任该公
有限公司 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 内二层 201 司董事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的技
上海致同 上海市长宁区金
3 术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，并销售上述产品；从 联营企
信息技术 钱玮 500.00 钟路 767 弄 1 号 4
事货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 业
有限公司 楼B区
准后方可开展经营活动）
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机
技术培训；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服
务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及
辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、体育用品、文具用品、
乐器、玩具；专业承包；工程勘察设计；教育咨询（中介服务除
北京星立 外）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；第
北京市海淀区上
4 方科技发 9,111.2 一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业 联营企
刘宇明 地信息路 10 号五
展股份有 3 务中的国内互联网虚拟专用网业务、第一类增值电信业务中的互 业
层 510 房
限公司 联网接入服务业务（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有
效期至 2022 年 06 月 20 日）；出版物零售；出版物批发。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物
零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰
中国(云南)自由
装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
贸易试验区昆明
云南红岭 动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：组织文化艺术
片区经开区洛羊
5 云科技股 3,000.0 交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技 联营企
陈利球 街道办事处云景
份有限公 0 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 业
路 168 号银河
司 信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电
T-PARK 科技园 K
子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批
栋7楼
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）关联方最近一年财务数据
单位：万元
序号 关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
1 云南省工业投资控股集团有限责任公司 3,728,925.03 1,063,673.72 1,024,588.61 32,063.27
2 北京星立方科技发展股份有限公司 39,248.41 34,279.98 8,390.31 296.16
3 上海致同信息技术有限公司 22.88 20.22 952.75 11.49
4 北京人大金仓信息技术股份有限公司 46,153.87 36,206.24 24,107.07 625.55
5 云南红岭云科技股份有限公司 19,475.29 13,862.98 13,502.93 2,845.73
注：云南省工业投资控股集团有限责任公司和北京人大金仓信息技术股份有限公司的财务数据为经审计 2020
年 12 月 31 日数据；其他公司财务数据均为经审计 2021 年 12 月 31 日数据。
（三）履约能力分析
以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商
品。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、
公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关
系。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源
的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，
不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重
大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、监事会意见
公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于
生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联
交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不
会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等制度的有关规定。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况：
1、公司预计的 2022 年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理
所需，且关联交易金额较小。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平
自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价
格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
2、同意将《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八
届董事会第十二次会议审议。
（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进
公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易
是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市
场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公
司关于 2022 年度预计日常关联交易的事项。
七、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；
（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；
（三）南天信息独立董事关于 2022 年度预计日常关联交易的事前认可
意见；
（四）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表
的专项说明及独立意见；
（五）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意
见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二二年四月十四日